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CFTC ordena al Residente del Sur de la Florida Alan A Grant y la compañía, Francis Grant Investments Inc pagar USD500,000 en cargos de fraude de divisas La Comisión de Negociación de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha emitido una orden declarando que Alan A Grant y su compañía, Francis Grant Investments Inc (FGI), de Davie, Florida, cometió fraude al no revelar a los clientes que el fondo de divisas extranjeras en el que participaban había dejado de operar y los activos se congelaron debido a una acción regulatoria extranjera. Grant y FGI emitieron estados de cuenta falsos mostrando un comercio rentable por parte del grupo off-shore y continuaron solicitando fondos a pesar de que el grupo ya no estaba operando. La orden de la CFTC determina específicamente que desde abril de 2007 hasta agosto de 2008, Grant solicitó millones de dólares a cientos de clientes para participar en una piscina de productos básicos administrada por un tercero extranjero basado en las Islas Turcas y Caicos. La reserva off-shore debía negociar exclusivamente forex forex fuera de cambio. Según la Orden, a principios de 2008, Grant y FGI se dieron cuenta de que se estaba tomando una medida reguladora extranjera contra el fondo off-shore y que había cesado el comercio. Grant y FGI no revelaron esto a sus clientes. En su lugar, emitieron estados de cuenta de clientes que reflejan falsamente que las inversiones estaban aumentando en valor. También continuaron solicitando y aceptando nuevos fondos de clientes alegando que el grupo off-shore estaba negociando de manera rentable. De junio a agosto de 2008, Grant y FGI solicitaron fraudulentamente aproximadamente USD155,000 de unos 18 clientes. La Orden exige que Grant y FGI paguen conjunta y solidariamente una multa civil de US $ 500.000 y les obligue a cesar y desistir de nuevas violaciones de las disposiciones antifraude de la Ley de Intercambio de Mercancías. Además, la Orden de la CFTC impone una prohibición de comercio que les prohíbe permanentemente de participar, directa o indirectamente, en ciertas actividades relacionadas con los productos básicos, incluyendo pero no limitado a la negociación, solicitar fondos y buscar registro. Forex Trading FGI, fundada en 1996, Es uno de los nombres más reconocibles en la industria de divisas al por menor. FGI fuerza y ​​el foco está en proporcionar servicios de comercio en línea para el mercado de divisas. FGI acepta los pedidos de los clientes a través de Internet. En abril de 1997, FGI lanzó la primera versión de su línea (plataforma de negociación). 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